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Reiches Deutschland von Geldwäsche-Wachhund kritisiert

FRANKFURT, 25. August (Reuters) – Deutschland wurde von einer globalen Aufsichtsbehörde dafür kritisiert, dass es nicht genug zur Bekämpfung der Geldwäsche unternimmt, beispielsweise indem es nur sehr wenige wegen des Verbrechens strafrechtlich verfolgt, obwohl es eines der größten Geldzentren der Welt ist.

Der Bericht der Financial Action Task Force (FATF), einer globalen Organisation, die Länder von den Vereinigten Staaten bis China zusammenbringt, um Finanzkriminalität zu bekämpfen, ist ein Schlag gegen den Ruf Deutschlands, das sich seines Rufs für Ehrlichkeit rühmt.

Die Bewertung hebt eine Reihe von Mängeln hervor, darunter mangelnde Kontrolle über diejenigen, die mit großen Geldsummen umgehen, wie z. B. Makler, und fügt hinzu, dass Deutschland zwar die Risiken erkannt, aber nicht genug getan hat, um sie anzugehen.

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So kritisierte die FATF beispielsweise die Inkohärenz der Aufsicht mit mehr als 300 regionalen Behörden, die für die Überwachung solcher Spieler zuständig sind, und einen Personalmangel.

Deutschland liegt weit hinter Frankreich zurück, das ebenfalls kürzlich von der FATF bewertet wurde. Aufgrund des schlechten Rankings muss Deutschland dem Gremium nun in den kommenden Jahren jährlich über die Fortschritte bei der Mängelbeseitigung berichten.

Bundesfinanzminister Christian Lindner hat das Problem erkannt und versprochen, die Kontrolle zu zentralisieren, zusätzliches Personal einzustellen und die Technik der Behörden zu modernisieren.

„Wir behandeln die kleinen Fische, während die großen Fische entkommen“, sagte er Reportern Anfang dieser Woche vor der Veröffentlichung des Berichts und fügte hinzu, dass er seine Bemühungen verstärken werde, „dem Geld zu folgen“.

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Die FATF sagte, Deutschland habe im Jahr 2020 etwa 1.000 Menschen wegen Geldwäsche strafrechtlich verfolgt, obwohl mehr als 37.000 Ermittlungen eingeleitet wurden, eine Zahl von Verurteilungen, die sie als „sehr gering“ ansah.

Deutschland hat mehr Banken als jedes andere Land in der Europäischen Union, während viele Deutsche laut FATF Bargeld bevorzugen, das drei Viertel der Transaktionen ausmacht. Es gibt keine Obergrenze für die Größe von Bargeldtransaktionen.

Die FATF identifizierte auch Geldwäscherisiken durch Hawala-Zahlungen, was auf Arabisch „Überweisung“ bedeutet. Das im Nahen Osten weit verbreitete System bewegt Zahlungen über ein vertrauenswürdiges Netzwerk von Agenten, die außerhalb von Banken tätig sind.

Dem Bericht zufolge hat Deutschland 11 Millionen internationale Migranten, die drittgrößte der Welt.

Die FATF forderte Deutschland auf, „zusätzliche Maßnahmen zu ergreifen … um Risiken im Zusammenhang mit Bargeld- und Hawala-Dienstleistungen wirksamer zu mindern“.

Konrad Duffy von Finanzwende, einer Gruppe, die sich für Finanztransparenz einsetzt, sagte, dass die deutschen Behörden mehr Befugnisse zur Bekämpfung der Geldwäsche benötigen und die Regeln verschärft werden müssen, um zu verhindern, dass Immobilien gegen Bargeld gekauft werden.

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Berichterstattung von John O’Donnell; Redaktion von Frank Jack Daniel

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Verena Holland

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