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Leiter AML Deutschland tritt wegen Nachholbedarfs zurück

Der Chef der deutschen Geldwäschebehörde ist Berichten zufolge zurückgetreten.

Christof Schulte, seit 2018 Leiter der Deutschen Zentralstelle für Verdachtsanzeigen (FIU), Donnerstag zurückgetreten (15. Dezember) nach der Enthüllung, dass die Regierung einen großen Rückstand an Berichten über verdächtige Aktivitäten von der in Paris ansässigen Financial Action Task Force hatte.

Das geht aus einem Bericht der Financial Times (FT) hervor, der sich auf mit dem Fall vertraute Quellen stützt. Das Bundesfinanzministerium habe den Rücktritt am Donnerstag dem Parlament aus persönlichen Gründen gemeldet, heißt es in dem Bericht.

Die FIU hat auf die Bitte um Stellungnahme von PYMNTS nicht reagiert.

Die FT stellte fest, dass die Entlassung monatelangen Berichten in deutschen Medien folgt, dass der FIU mehr als 100.000 unbearbeitete Berichte über verdächtige Aktivitäten vorlägen, die mehr als zwei Jahre zurückliegen. Diese Berichte widersprachen einer Erklärung, die Schulte im Februar gegenüber dem Parlament abgegeben hatte, als er sagte, es gebe keine Verzögerung bei der Bearbeitung des Berichts.

Der Bericht sagte auch, dass die FIU für ihre Langsamkeit bei der Bearbeitung von Berichten über verdächtige Aktivitäten kritisiert wurde. Beispielsweise hat die Einheit Berichten zufolge nur Informationen über Berichte über ein in Ungnade gefallenes Zahlungsunternehmen weitergegeben Drahtkarte bis nach Insolvenz.

Diese Woche startete die Verteidigungsphase im Prozess der Ex-Wirecard-CEO Markus Braun, der alle Vorwürfe zurückweist. Seine Anwälte haben versucht, die Schuld auf den Mitangeklagten Oliver Bellenhaus zu schieben, der die Geschäfte von Wirecard in Dubai leitete und nun als Kronzeuge der Staatsanwaltschaft im Fall Braun fungiert.

Die Nachricht kommt, während die Europäische Union einen neuen AML-Rahmen fertigstellt, der die Macht des Blocks stärken soll Finanzkriminalität bekämpfen.

Mairead McGuinness, die EU-Kommissarin für Finanzdienstleistungen, Finanzstabilität und Kapitalmarktunion, betonte die Bedeutung des Pakets in einer Rede im vergangenen Monat und sagte, die neuen Maßnahmen markieren „eine tektonische Verschiebung in unserem Ansatz“.

Die vorgeschlagenen neuen Regeln, die erstmals 2021 vorgestellt wurden, werden Schlupflöcher in der geltenden Gesetzgebung schließen und die Aufsicht in den EU-Mitgliedstaaten harmonisieren, indem sie eine zentrale AML-Behörde, das GwG, schaffen, die mit der Durchsetzung der Regeln beauftragt ist.

Die neue Behörde wird eingerichtet, um die wahrgenommenen Mängel des derzeitigen fragmentierten Regimes zu beheben, dessen Qualität und Wirksamkeit laut der Europäischen Kommission „aufgrund erheblicher Unterschiede bei den Ressourcen und Praktiken zwischen den Mitgliedstaaten ungleich“ sind.

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